证券代码:002604证券简称:*ST龙力公告编号:2019-052

山东龙力生物(002604)科技股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项的情形。

3.本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召开及表决方式:本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决的方式召开

2、现场会议召开时间:2019年6月27日(星期四)14:00

3、现场会议地点:山东省禹城市富华街和迎宾路交汇处路口北100米路东(便民服务中心楼后)

4、会议召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事孔令军先生

6、本次股东大会的股权登记日为2019年6月21日

7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

8、会议的出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共90人,代表公司有表决权股份179,648,594股,占公司股份总数的29.9633%。其中,现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表21人,代表公司有表决权股份170,712,991股,占公司股份总数的28.4730%;通过网络参加股东大会并投票的股东69人,代表公司有表决权股份8,935,603股,占公司股份总数的1.4904%。

9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

参加本次股东大会的股东均为非关联股东,大会以现场记名投票与网络投票表决的方式审议通过了以下议案:

议案1.00《公司2018年年度报告及其摘要》

总表决情况:

同意174,368,091股,占出席会议所有股东所持股份的97.0606%;反对5,238,703股,占出席会议所有股东所持股份的2.9161%;弃权41,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0233%。

中小股东总表决情况:

同意3,899,580股,占出席会议中小股东所持股份的42.4787%;反对5,238,703股,占出席会议中小股东所持股份的57.0660%;弃权41,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4553%。

议案2.00《公司2018年度利润分配预案》

总表决情况:

同意174,368,091股,占出席会议所有股东所持股份的97.0606%;反对5,238,703股,占出席会议所有股东所持股份的2.9161%;弃权41,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0233%。

中小股东总表决情况:

同意3,899,580股,占出席会议中小股东所持股份的42.4787%;反对5,238,703股,占出席会议中小股东所持股份的57.0660%;弃权41,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4553%。

议案3.00《公司2018年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意174,368,091股,占出席会议所有股东所持股份的97.0606%;反对5,144,603股,占出席会议所有股东所持股份的2.8637%;弃权135,900股(其中,因未投票默认弃权94,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0756%。

中小股东总表决情况:

同意3,899,580股,占出席会议中小股东所持股份的42.4787%;反对5,144,603股,占出席会议中小股东所持股份的56.0409%;弃权135,900股(其中,因未投票默认弃权94,100股),占出席会议中小股东所持股份的1.4804%。

议案4.00《公司2018年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意174,368,091股,占出席会议所有股东所持股份的97.0606%;反对5,238,703股,占出席会议所有股东所持股份的2.9161%;弃权41,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0233%。

中小股东总表决情况:

同意3,899,580股,占出席会议中小股东所持股份的42.4787%;反对5,238,703股,占出席会议中小股东所持股份的57.0660%;弃权41,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4553%。

议案5.00《公司2018年度财务决算报告》

总表决情况:

同意174,368,091股,占出席会议所有股东所持股份的97.0606%;反对5,238,703股,占出席会议所有股东所持股份的2.9161%;弃权41,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0233%。

中小股东总表决情况: