公司继续为全资子公司未名生物申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保,担保金额上限为6亿元人民币,担保期限为两年。将会较好的支持该公司顺利实施其发展规划及生产经营需要,符合公司整体利益。本公司为未名生物提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,符合中国证监会相关规定及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于对全资子公司CMO二期项目追加投资的议案》

会议同意以自有资金5亿元对全资子公司合肥北大未名生物制药有限公司CMO第二期项目追加投资,加快建设CMO项目,形成新的利润增长点,实现企业的中长期发展目标。

5、审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召开公司2018年第三次临时股东大会。

会议时间:2018年12月14日

股东股份登记日:2018年12月10日

会议议案:

(1)《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》;

(2)《关于选举第四届董事会独立董事的议案》;

(3)《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》;

(4)《关于继续为子公司提供担保的议案》;

(5)《关于对全资子公司CMO二期项目追加投资的议案》。

具体内容详见在巨潮资讯网()上披露的公司《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议;

山东未名生物医药股份有限公司董事会

二一八年十一月二十八日

附件:

1、第四届董事会非独立董事候选人简历

潘爱华,男 ,1958年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学生物系,生物化学博士学位。曾任北京大学生物技术系副主任,北京大学深圳校友会会长,担任国家多个部门和多个领域的顾问专家。从1991年开始担任“863”等国家重点和重大科技项目的负责人,并多次荣获北京大学、国内及国际重大奖项。现任北京大学教授、北大未名集团董事长、山东未名生物医药股份有限公司第三届董事会董事长等职务,潘爱华先生未直接持有本公司股份,为公司控股股东北大未名集团、股东深圳三道投资管理企业(有限合伙)的实际控制人之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不是 失信被执行人。

于秀媛,女,1962年5月出生,中国国籍,本科学历,会计师。1982年7月参加工作,曾任临淄石化机械厂记账员,淄博石油化工股份有限公司会计,淄博万昌富宇置业有限公司监事,2001年4月加入公司,历任公司副总经理、董事长,现任山东未名生物医药股份有限公司第三届董事会董事、副董事长,山东未名天源生物科技有限公司董事长兼总经理,合肥北大未名生物制药有限公司联席董事长。是淄博市第十四、十五届人大代表。于秀媛女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人无关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不是失信被执行人。

杨晓敏,女,1962年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,新加坡国立大学工商管理硕士学位。曾任深圳科兴生物工程有限公司董事会秘书、副总经理,北大未名集团市场部经理、总裁助理,现任北大未名集团董事及总裁、山东未名生物医药股份有限公司第三届董事会董事等职务,兼任中国医药生物技术协会副理事长。杨晓敏女士未直接持有本公司股份,为公司控股股东北大未名集团、股东深圳三道投资管理企业(有限合伙)的实际控制人之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不是失信被执行人。

罗德顺,男,1965年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学哲学系,硕士研究生学历。曾任北京大学学生工作部文化活动中心主任,1997年进入北大未名集团,历任办公室主任、总裁助理、副总裁、高级副总裁,现任北大未名集团监事会主席、山东未名生物医药有限公司第三届董事会董事等职务。罗德顺先生未直接持有本公司股份,为公司控股股东北大未名集团、股东深圳三道投资管理企业(有限合伙)的实际控制人之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不是失信被执行人。