证券代码:000811            证券简称:冰轮环境            公告编号:2020-004

  冰轮环境技术股份有限公司

  董事会2020年第一次会议(临时会议)决议公告

  冰轮环境技术股份有限公司董事会2020年第一次会议于2020年2月26日以传真形式召开。会议通知已于2020年2月18日以邮件方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集。会议形成决议如下:

  在关联董事季向东、荣锋、高峰、李增群回避表决的情况下审议通过《关于参与发起设立基金管理公司及第一只基金的议案》。(独立董事事先认可)

  同意公司参与发起设立红塔金信(青岛)股权投资管理有限公司(暂定名,以登记机关最终注册为准),该公司注册资本1000万元,红塔创新投资股份有限公司(以下简称”红塔创新”)出资30%、青岛市城阳区阳光创新投资有限公司(以下简称“阳光创投”)出资30%、北京清控金信投资管理有限公司(以下简称“金信投资”)或其关联方出资15%、管理团队10%,本公司出资10%,烟台国丰投资控股集团有限公司(以下简称“国丰控股”)出资5%。

  拟设立的第一只基金总规模10亿元,首期5亿元,剩余资金在首期资金投资达到70%时出资到位。基金结构为红塔创新33.33%、阳光创投(或其协调的其他方)33.33%、金信投资(或其协调的其他方)16.66%、本公司11.11%、国丰控股5.56%,红塔金信(青岛)股权投资管理有限公司0.01%。

  上述投资公司均以自有资金出资。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  冰轮环境技术股份有限公司董事会

  2020年2月27日

  证券代码:000811            证券简称:冰轮环境            公告编号:2020-005

  冰轮环境技术股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  公司拟参与发起设立红塔金信(青岛)股权投资管理有限公司(暂定名,以登记机关最终注册为准),该公司注册资本1000万元,红塔创新投资股份有限公司(以下简称”红塔创新”)出资30%、青岛市城阳区阳光创新投资有限公司(以下简称“阳光创投”)出资30%、北京清控金信投资管理有限公司(以下简称“金信投资”)或其关联方出资15%、管理团队10%,本公司出资10%,烟台国丰投资控股集团有限公司(以下简称“国丰控股”)出资5%。

  拟设立的第一只基金总规模10亿元,首期5亿元,剩余资金在首期资金投资达到70%时出资到位。基金结构:

  LP:红塔创新33.33%、阳光创投(或其协调的其他方)33.33%、金信投资(或其协调的其他方)16.66%、本公司11.11%、国丰控股5.56%。

  GP:红塔金信(青岛)股权投资管理有限公司0.01%。

  上述投资公司均以自有资金出资。

  红塔创新持有本公司5%以上股份,国丰控股为公司第一大股东的控股股东,本次交易构成关联交易。

  独立董事事前认可了本项关联交易议案,公司于2020年2月26日召开董事会2020年第一次会议,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,关联董事季向东、荣锋、高峰、李增群回避表决,其余董事5人同意,0人反对,0人弃权。公司3名独立董事张朝晖、赵起高、史卫进发表了独立意见。

  本事项无需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

  二、交易对手方介绍

  1.红塔创新投资股份有限公司

  住所:云南省昆明市二环西路398号高新科技信息中心主楼14层,企业性质:股份有限公司(非上市),法定代表人:李双友,注册资本:6亿元,统一社会信用代码:91530000719409800K,主营业务:创业投资业务等,控股股东:云南合和(集团)股份有限公司,实际控制人:中国烟草总公司。该公司2018年度营业收入为323万元,归属于母公司所有者的净利润为28,726万元,截止2018年12月31日归属于母公司所有者权益合计为288,557万元。

  红塔创新持有本公司7.588%股份,与公司存在关联关系,非失信被执行人。

  2.青岛市城阳区阳光创新投资有限公司

  住所:山东省青岛市城阳区城阳街道长城路89号10号楼海峡文创园402房间,企业性质:有限责任公司(国有独资),法定代表人:张志刚,注册资本:1亿元,统一社会信用代码:91370214MA3RB3F944,主营业务:金融及金融服务性机构的投资与运营等,控股股东、实际控制人:青岛市城阳区国有资产发展中心。

  阳光创投与公司不存在关联关系,非失信被执行人。

  3.北京清控金信投资管理有限公司