环海生物:董事换届公告   时间:2022年01月13日 18:31:21 中财网    
原标题:环海生物:董事换届公告

环海生物:董事换届公告


公告编号:2022-004
代码:838114证券简称:环海生物主办券商:兴业证券

公告编号:2022-004
代码:838114证券简称:环海生物主办券商:兴业证券

福建环海生物科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十四次会议于2022
年1月12日审议并通过:

提名赵守辉先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,
占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。


提名赵世镇先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,
占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。


提名曾华谆先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,
占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。


提名柯翰作先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,
占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。


提名柯恒先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自
2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,
占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(二)首次任命董监高人员履历

曾华谆,男,1974年06月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历,2005
年5月至今在石狮市洛其服饰担任店长。



公告编号:2022-0041994年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2016
年7月-2018年1月,在福建省前海汇融担任销售经理;2018年2月-2019年5月,在
献宝科技有限公司担任销售经理;2019年6月-2020年1月,在深圳市华雯纺织有限公
司担任销售经理;2020年2月-2021年2月,在地利整烫设备厂担任经理;2021年2
月至今在晋江市七桃贸易有限公司担任总经理。


公告编号:2022-0041994年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2016
年7月-2018年1月,在福建省前海汇融担任销售经理;2018年2月-2019年5月,在
献宝科技有限公司担任销售经理;2019年6月-2020年1月,在深圳市华雯纺织有限公
司担任销售经理;2020年2月-2021年2月,在地利整烫设备厂担任经理;2021年2
月至今在晋江市七桃贸易有限公司担任总经理。


二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。


本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二)对公司生产、经营的影响:

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司的经营管理需要,不
会对公司生产与经营产生不利影响。


三、备查文件

《福建环海生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议记录》

《福建环海生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司
董事会
2022年1月13日


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