济民制药:第三届监事会第十八次会议决议   时间:2019年08月27日 18:22:40 中财网    
原标题:济民制药:第三届监事会第十八次会议决议公告

济民制药:第三届监事会第十八次会议决议


证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2019-055



济民健康管理股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。






一、监事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会
议于2019年8月27日以通讯表决方式召开,会议通知于2019年8月16日通过电话,
邮件及书面形式发出,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集,
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。


二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事讨论及表决,一致通过以下决议:

1、以3票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2019年半年度
报告全文及摘要的议案》

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券
交易所网站()同日公告的《济民健康管理股份有限公司2019年
度半年度报告全文及摘要》。


2、以3票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司监事会换届选
举的议案》

第三届监事会于2019年10月任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有
关规定,按照相关法律程序对监事会进行换届选举。现提名李永泉、叶梵彬为公
司第四届监事会候选人。上述监事与公司职工代表大会选举产生的1名监事,共
同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年(候
选人简历详见附件)。



本议案需提交股东大会审议。


3、以3票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于第四届监事会外部
监事津贴的议案》

参照其他上市公司外部监事的津贴情况及公司实际,公司监事会共3名监事,
其中1名为外部监事。现提议给予外部监事每年7万元(含税)的津贴。


以上津贴的实际发放,从股东大会审议通过起开始计算。


本议案需提交股东大会审议。


三、备查文件

第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。






济民健康管理股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十八日
































附:监事候选人简历

李永泉先生,中国国籍,出生于1962年10月,教授、博导,国务院特殊津贴
专家,无境外永久居留权。历任杭州大学生命科学学院副教授、研究所副所长,
浙江大学生命科学学院副教授、硕士生导师;曾兼任浙江佐力药业有限公司总工
程师,曾任浙江大学生化研究所所长。现任浙江大学教授、博导,浙江大学药物
生物技术研究所所长、浙江省微生物生化与代谢工程实验室主任,兼任浙江南洋
科技股份有限公司独立董事、万邦德新材股份有限公司独立董事,公司第三届监
事会监事。




叶梵彬先生,中国国籍,出生于1983年3月2日,本科,无境外永久居留权。

曾任上海新致软件有限公司海外事业部SE,PG、上海坦思计算机系统有限公司系统
开发二部PL,SSE。现任公司信息部经理。





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